صور استرجاع أزيد من 543 مليار سنتيم من تبييض
استرجعت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بقسنطينة أزيد من 543 مليار سنتيم من عائدات تبييض الأموال.
وتمكنت المصلحة تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال تبييض الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن ممارسات تجارية مشبوهة في مجال تجارة التبغ.
وكشفت التحريات المنجزة من قبل محققي المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بقسنطينة، الأسلوب الإجرامي المتبع من قبل إحدى الشركات المختصة في مجال بيع التبغ.
ويستغل مسير الشركة سجلات تجارية لأشخاص لا تربطهم علاقة تجارية بالشركة مقابل تلقيهم مبالغ مالية لتبرير المصدر غير المشروع لهذه الأموال.
يذكر أن نتائج القضية التي أعلنت عنها نيابة الجمهورية بتاريخ 2024/04/29، أسفرت عن إيداع 12 شخصا رهن الحبس المؤقت وحجز أملاك عقارية ومنقولات ومبالغ مالية وأموال بالحسابات البنكية ومعادن ثمينة بمبلغ يفوق 543 مليار سنتيم، من بينها 22 مركبة.
