تفكيك شبكة إجرامية والحجز على 2500 مليار سنتيم

أوقفت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة شبكة إجرامية منظمة تتكون من عشرين شخصا.

وتم التوصل إلى قيمة الأموال المودعة في البنك الخاصة بالشبكة والتي تفوق ما قيمته 2500 مليار سنتيم.

كما أسفر التحقيق عن توقيف عشرين شخصا مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم مابين “29 و49 سنة”.

كما تم حجز مبالغ مالية تفوق سته مليار سنتيم و4 مركبات ومصوغات من الذهب قدرت بحوالي 900 غ بقيمة مالية تفوق 800 مليون سنتيم.

ووجهت لأفراد الشبكة تهمة جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية قصد التهرب الضريبي وجنحة ممارسة تجارة تدليسيه عن طريق تحرير فواتير وهمية وكذلك جنحة الشروع في التزوير واستعمال المزور جنحة حيازة مصوغات من الذهب دون طابع ضمان.

وتعود حيثيات القضية إلى ورود معلومات حول عمليات مالية مشبوهة من خلال كراء سجلات تجارية ليس لها قواعد تجارية.

وكانت هذه العمليات تتم من خلال ثلاثة مراحل، المرحلة الأولى تتمثل في إيداع أموال المعاملات الوهمية في الحسابات البنكية لأصحاب هذه السجلات المستأجرة من طرف محاسب.

وتتمثل المرحلة الثانية في سحب الأموال من طرف منسق مكلف أمام المحاسب من أجل ضمان استعادة الأموال لأصحاب الشركات المقدر عددهم بسبعة شركات.

أما المرحلة الثالثة فهي إعادة دمج الأموال في مختلف النشاطات الاقتصادية والمعاملات التجارية لهذه الشركات.