الإطاحة بمجموعة إجرامية بصدد تبييض 90 مليار

تمكنت مصالح الأمن الوطني من توقيف جماعة إجرامية كانت تنشط في تبييض الأموال بولاية سطيف، تتكون من 6 مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 34 و 61 سنة.

وانطلقت القضية إثر معلومات تخص معاملات مالية مشبوهة لشخصان من خلال سندات صندوق لحاملها على مستوى وكالتين بنكيتين.

وبعد التحقيق والقيام بعملية التفتيش، استطاعت الفرقة المختصة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية من توقيف 6 مشتبه فيهم وحجز 190 سند صندوق لحامله بقيمة مالية تقدر بـ 80 مليار سنتيم، وأيضا وصل سندات صندوق أصلي صادر عن مؤسسة مالية إيداع 10 مليار سنتيم، ومبلغ مالي نقدي يفوق 100 مليون سنتيم.

كما تم حجز 8 أختام تجارية، و63 ملف معد للتزوير واستعماله لغرض إثبات عمليات بيع وهمية، بالإضافة إلى فواتير معاملات تجارية وهمية كذلك.

وأثبت التحقيق الأولي أن الممارسات تمت للتغطية عن تحويلات مالية غير شرعية ومجهولة المصدر، وأن جميع التعاملات غير قانونية والهدف منها القيام بممارسات تجارية تدليسية.