تفكيك شبكة تهريب المعادن الثمينة في الشلف

تفكيك شبكة إجرامية تهرب المعادن الثمينة

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابعة لأمن ولاية الشلف من إحباط شبكة إجرامية متخصصة في التهريب والتجارة غير القانونية بالمعادن الثمينة.

عملية توقيف المتورطين

كما أفاد بيان صادر عن أمن ولاية الشلف، فإن هذه الشبكة تضم ثلاثة أفراد تم توقيفهم نتيجة تحريات ميدانية دقيقة قام بها عناصر المصلحة، تحت إشراف النيابة المختصة.

كمية الذهب المسترجعة

أسفرت هذه العملية عن ضبط كمية كبيرة من الذهب تُقدّر بحوالي 6.738 كيلوجرام، كانت مخبأة بشكل محكم داخل مخبأ سري في مركبتين سياحيتين. وتُقدّر القيمة المالية الإجمالية للمحجوزات بحوالي 10 مليار سنتيم.

استغلال السجلات التجارية

أظهرت التحقيقات أن أفراد الشبكة كانوا يستخدمون سجلات تجارية غير مطابقة لنشاطهم كغطاء لتسهيل عملية تهريب الذهب، حيث كانوا يبيعونه بطرق غير قانونية، بالإضافة إلى تنفيذهم تعاملات مالية ضخمة.

الإجراءات القانونية المتخذة

نتيجة لهذه الأفعال، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة الشلف، وذلك بتهم تتعلق بتبييض الأموال والتهريب الضريبي، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بالتشريع والتنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وكذلك ممارسة تجارة خارج نطاق السجل التجاري وعدم إصدار الفواتير.
المتوحش 2 مترجم الحلقة 1